Дела включают уклонение от уплаты налогов, финансовые пирамиды, мошенничество при COVID, киберпреступления IR-2022-04, 7 января 2022 г. ВАШИНГТОН — Отдел уголовных расследований Налогового управления (IRS-CI) 3 января на своей странице в Twitter (Английский) начал подсчет топ-10 дел за 2021 календарный год. Среди этих дел - самые громкие и резонансные расследования агентства за 2021 год. "Расследования 2021 года, имеют все характеристики кинофильмом: хищение средств некоммерческой организации, семейное мошенничество, похитившее миллионы из фондов помощи COVID, и схема финансовая пирамида на 1 миллиард долларов, использованная для покупки спортивных команд и роскошных автомобилей. Но это реальная жизнь, и я благодарен нашим агентам IRS-CI за то, что они расследовали эти факты и добились привлечения преступников к ответственности за их преступления", - сказал руководитель IRS-CI Джим Ли. Топ 10 дел IRS-CI за 2021 год включают: 10. Пара из Альбукерке приговорена к тюремному заключению по делу Ayudando Guardians Сьюзан Харрис и Уильям Харрис были приговорены к 47 и 15 годам заключения в федеральной тюрьме соответственно. Они похитили средства некоммерческой организации Ayudando Guardians Inc., которая предоставляла услуги по опеке, доверительному управлению и финансовому менеджменту сотням людей с особыми потребностями. 9. Мужчина из Рочестера отправится в тюрьму и будет обязан выплатить миллионы в качестве реституции за свою роль в финансовой пирамиде, которая выманила у инвесторов миллионы долларов (Английский) Джон Пиккаррето-младший был приговорен к 84 месяцам федерального тюремного заключения и обязан выплатить реституцию на общую сумму 19 842 613,66 долларов США после того, как он был признан виновным в сговоре с целью совершения почтового мошенничества и подаче ложной налоговой декларации. Он вступил в сговор с другими лицами с целью получения денег через инвестиционную мошенническую пирамиду. 8. Сестры из Орландо приговорены за налоговое мошенничество на 25 миллионов долларов (Английский) Петра Гомес и соучастница, ее сестра, Джакелин Лумуксо, были приговорены к восьми и четырем годам федеральной тюрьмы соответственно. Они управляли бизнесом по подготовке налоговых деклараций с пятью отделениями в центральной Флориде, которые с 2012 по 2016 год подали более 16 000 поддельных налоговых деклараций для клиентов с общим ущербом для IRS в 25 миллионов долларов. 7. Основатель российского банка осужден за уклонение от уплаты налог на экспатриацию при отказе от гражданства США (Английский) Олега Тинькова, он же Олег Тинькофф, обязали выплатить более 248 миллионов долларов США налогов и приговорили к условному сроку и одному году ограничения свободы после того, как он отказался от гражданства США в попытке скрыть крупный доход от акций, о котором необходимо было сообщить в IRS после того, как основанная им компания стала многомиллиардной и публично торгуемой компанией. 6. Мужчина из Онтарио, управлявший многомиллионным нелицензированным бизнесом по обмену биткоина, приговорен к 3 годам федеральной тюрьмы (Английский) Уго Серхио Мехиа был приговорен к трем годам федерального тюремного заключения и обязан вернуть все активы, полученные в результате ведения нелицензированного бизнеса, в ходе которого было обменено не менее 13 миллионов долларов США в биткойнах на наличные и наоборот, часто для наркоторговцев. Он взимал комиссионные за сделки и создавал отдельные компании, чтобы скрыть свою истинную деятельность. 5. Владелец биткоин-биржи приговорен к тюремному заключению за отмывание денег Россен Г. Иосифов, гражданин Болгарии, был приговорен к 121 месяцам федеральной тюрьмы за участие в схеме, в которой на популярных онлайн аукционах и торговых сайтах, таких как Craigslist и eBay, размещалась ложная реклама дорогостоящих товаров (как правило, автомобилей), которых на самом деле не существовало. После того как жертвы отправляли оплату за товары, заговорщики включались в сложную схему отмывания денег, в которой находящиеся в США сообщники принимали средства жертв, конвертировали их в криптовалюту и переводили криптовалюту зарубежным отмывателям денег. 4. Бывший пастор церкви округа Ориндж приговорен к 14 годам федеральной тюрьмы за организацию аферы на 33 миллиона долларов, в результате которой были обмануты инвесторы (Английский) Кент Р.Э. Уитни, бывший пастор церкви Health Self, был приговорен к 14 годам федеральной тюрьмы и обязался выплатить 22,66 млн. долларов в качестве реституции пострадавшим после того, как обманул инвесторов на 33 млн. долларов, организовав церковную инвестиционную аферу. По его указанию представители церкви выступали по телевидению и на семинарах, делая ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы заманить инвесторов вкладывать деньги в церковные организации. Жертвы перечислили церкви более 33 миллионов долларов и получили сфабрикованные ежемесячные отчеты, уверяющие их в том, что их средства были инвестированы, хотя на самом деле денег никогда не было. 3. Мужчина из Прейри-Виллидж приговорен к 12 годам за мошенничество с займами на 7,3 миллиона долларов, уклонение от уплаты налогов на 8 миллионов долларов Джоэл Такер был приговорен к 12 годам и шести месяцам федерального тюремного заключения и обязался выплатить более 8 миллионов долларов США в качестве реституции IRS после того, как продал ложную информацию или фиктивные долги предприятиям, предоставляющим микрозаймы, и не подавал в IRS федеральные налоговые декларации - ни за себя, ни за свои предприятия - в течение нескольких лет. 2. Владелец DC Solar приговорен к 30 годам тюрьмы за миллиардную финансовую пирамиду (Английский) Джефф Карпофф, владелец калифорнийской компании DC Solar, был приговорен к 30 годам федерального тюремного заключения и передал правительству США активы на сумму 120 миллионов долларов США для возмещения ущерба жертвам после создания пирамиды, которая включала продажу тысяч несуществующих мобильных солнечных генераторов (MSG). Он занимался мошенничеством со счетами и доходами от аренды, а на вырученные деньги приобрел спортивную команду, роскошные автомобили, недвижимость и команду NASCAR. 1. Члены семьи из долины Сан-Фернандо приговорены к годам тюремного заключения за мошенническое получение десятков миллионов долларов помощи по программе COVID (Английский) Семья Айвазян получила приговоры от 17,5 лет лишения свободы до 10 месяцев испытательного срока за преступления, начиная от банковского и электронного мошенничества и заканчивая кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах. Семья использовала украденные и вымышленные личные данные, чтобы подать 150 мошеннических заявок на получение средств по программе помощи при COVID на основании фальшивых платежных ведомостей и налоговых документов в Управление по вопросам малого бизнеса (Small Business Administration), а затем использовала полученные средства для покупки роскошных домов, золотых монет, ювелирных дизайнерских сумок и многого другого. Ричард Айвазян и его жена Терабелян отключили свои устройства мониторинга лодыжек и скрылись до слушания приговора; в настоящее время они скрываются от правосудия. Подпишитесь на IRS-CI в Twitter @IRS_CI (Английский), чтобы узнать больше. IRS-CI – это подразделение IRS, занимающееся уголовными расследованиями и отвечающее за проведение расследований финансовых преступлений, включая налоговое мошенничество, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, государственную коррупцию, мошенничество в сфере здравоохранения, кражу личных данных и многое другое. Специальные агенты IRS-CI являются единственными агентами федеральных правоохранительных органов, в компетенцию которых входит расследование нарушений Налогового кодекса, и имеют почти 90-процентный показатель вынесения обвинительных приговоров на федеральном уровне. Агентство имеет 20 местных отделений, расположенных по всей территории США, и 11 атташе за рубежом.
