Échele un vistazo de cerca a como la Investigación Criminal del IRS y la recién establecida Oficina de Ejecución de Fraudes trabajan para combatir el fraude tributario. Conozca al IRS, su gente y los problemas que afectan a los contribuyentes Por James Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS y Damon Rowe, Director Ejecutivo, Oficina de Control de Fraudes del IRS CL-21-29SP, 19 de noviembre de 2021 El fraude tributario sigue siendo uno de los problemas más urgentes que enfrentamos. La actividad fraudulenta toma muchas formas, desde el lavado de dinero y la obtención ilegal de préstamos de ayuda para pequeñas empresas en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) hasta el uso indebido de la moneda virtual y las servidumbres de conservación sindicadas. El denominador común es que cuando encontramos casos de fraude tributario, estamos decididos a ponerle fin, incluido el enjuiciamiento penal, cuando corresponda. Durante la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, queremos darle una idea de cómo el IRS investiga y ayuda a procesar el fraude y le brinda algunos recordatorios para que no termine siendo una víctima. En el lado criminal, Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) investiga y ayuda con los enjuiciamientos de varios tipos de actividades fraudulentas que van desde el uso indebido de los fondos de alivio de COVID hasta esquemas de inversión falsos en criptomonedas. El IRS-CI ha investigado aproximadamente 550 casos de lavado de dinero y de impuestos en todo el país relacionados con los esfuerzos de alivio de COVID, por un total de más de $820 millones. Estas investigaciones cubrieron una amplia escala de actividades delictivas, incluidos préstamos y créditos obtenidos de manera fraudulenta y pagos destinados a trabajadores, familias y pequeñas empresas estadounidenses. Una investigación específica del IRS-CI resultó en que la primera persona en los EE. UU. fuera acusada de obtener de manera fraudulenta préstamos de ayuda para pequeñas empresas en virtud de la Ley CARES. El residente de Rhode Island y un cómplice afirmaron falsamente que eran dueños de negocios con nóminas mensuales grandes y solicitaron más de $500,000 en compensación bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago de la Ley CARES. No tenían ninguna participación en la propiedad e intentaron estafar al gobierno con fondos destinados a empresas en dificultades. El residente de Rhode Island fue sentenciado a 56 meses en una prisión federal. Su cómplice espera sentencia. Mientras que el IRS-CI investiga posibles violaciones criminales del Código de Impuestos, la Oficina de Ejecución de Fraudes (OFE) recientemente establecida en septiembre de 2020, también ha estado ocupada: Mejorar la detección y el desarrollo de fraudes para abordar áreas de alto riesgo de fraude/incumplimiento, como los no declarantes de altos ingresos y los empleadores fantasmas. Cultivar asociaciones internas y externas para identificar nuevas corrientes de tratamiento para mejorar la aplicación. Seguimiento a las sanciones por fraude civil y recomendar casos penales al IRS-CI que conducirán a enjuiciamientos, cuando corresponda. Brindar capacitación a los empleados del IRS para ayudarlos a reconocer indicadores de fraude. Como defensor del fraude en el ámbito civil, OFE trabaja en asociación con el IRS-CI para remitir casos con indicadores firmes de actividad fraudulenta para un posible enjuiciamiento. Desde su inicio, la OFE contrató a un equipo de asesores de cumplimiento de fraude de primer nivel que ayudan a identificar el fraude durante las auditorías y las actividades de cobro. También se han involucrado en la revisión de posibles reclamos fraudulentos y ahora han protegido más de $1.1 mil millones en reclamos fraudulentos relacionados con la Ley CARES. Además, OFE ha estado liderando los esfuerzos para obtener herramientas de análisis de moneda virtual y rastreo de blockchain de clase mundial para que los empleados de cumplimiento civil aumenten su conocimiento y fluidez en las técnicas de investigación de moneda virtual dentro del IRS. Además, el Consejo Nacional de Fraude fortaleció su cuadro de más de 120 litigantes y diseñó e implementó una estrategia nacional de capacitación y una serie de talleres, entregando aproximadamente 100 eventos desde su creación en mayo de 2020. También revisa manuales/publicaciones de Impuestos Internos y ayuda con estrategias consideraciones de planificación. Incluso con asociaciones sólidas y la tasa de condenas del IRS-CI de casi el 90 por ciento, no podemos combatir el fraude tributario sin su ayuda. Es importante que la gente sepa cómo se comunica el IRS con los contribuyentes. No enviamos mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados, ni amenazamos a las personas con la cárcel o demandas ni exigimos pagos de impuestos en tarjetas de regalo o mediante criptomonedas. Aquí hay algunos otros consejos: Esté atento a los errores gramaticales, de mayúsculas y de ortografía en correos electrónicos y textos, que sirven como indicadores de fraude. Tenga cuidado al hacer clic en enlaces (URL) abreviadas, que pueden conducir a páginas web fraudulentas Si recibe correos electrónicos no solicitados o intentos de redes sociales de recopilar información que parezca provenir del IRS o de una organización estrechamente vinculada al IRS, reenvíe el mensaje a phishing@irs.gov. No se involucre con posibles estafadores en línea o por teléfono. Tenga cuidado al invertir en criptomonedas, que es legal, pero también está propicio para el fraude. Si es víctima de un fraude de inversiones, comuníquese con una oficina de campo de investigación del IRS-CI con información; su propina puede ayudar a poner a un criminal tras las rejas. Comparta esta información con sus amigos y familiares. A medida que los delitos financieros se vuelven más complejos, haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros investigadores se mantengan a la vanguardia. Estamos invirtiendo en herramientas para rastrear mejor las transacciones financieras y usando análisis de datos para encontrar a los delincuentes y dónde están operando. El intercambio de información a través de asociaciones con agencias de aplicación de la ley de EE. UU. E internacionales también ha demostrado ser un éxito. Combinado con su vigilancia, podemos ayudar a erradicar el fraude y mantener a salvo al pueblo estadounidense. James Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS Damon Rowe, Director Ejecutivo, Oficina de Control de Fraudes del IRS Sobre los Autores James Lee es Jefe de Investigación Criminal del IRS, donde lidera los esfuerzos de ejecución penal del IRS para investigar violaciones del código tributario y otros delitos financieros relacionados, como lavado de dinero, corrupción pública, delitos cibernéticos, robo de identidad, narcóticos y financiamiento del terrorismo. Como Director de la Oficina de Control del Fraude, Damon Rowe brinda liderazgo y orientación en todo el servicio del IRS relacionados con el desarrollo y la entrega de actividades importantes en apoyo de los esfuerzos del IRS para detectar y disuadir el fraude. Esto incluye enfocarse en actividades sin escrúpulos de contribuyentes y facilitadores profesionales que socavan nuestras leyes tributarias federales y abordar amenazas emergentes en lo que se refiere a presentaciones fraudulentas y actividades relacionadas. 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