IRS YouTube Videos: Dirty Dozen – English | ASL Tax Scams – English | ASL IR-2019-49, ngày 20 tháng 3 năm 2019 WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã kết thúc việc ban hành danh sách các trò lừa đảo thuế "Dirty Dozen" hàng năm. IRS nhắc nhở người đóng thuế vẫn phải cảnh giác với các âm mưu thường là xâm phạm và tiếp tục phát triển này trong suốt cả năm. Danh sách "Dirty Dozen" của năm nay nhấn mạnh một loạt các âm mưu mà người đóng thuế có thể gặp phải bất cứ lúc nào, mặc dù nhiều trong số đó có thể đạt đỉnh trong mùa khai thuế. Các âm mưu này trải dài từ các lừa đảo đẩy cao tiền hoàn thuế đơn giản đến các phương pháp tránh thuế phức tạp. Một chủ đề phổ biến xuyên suốt tất cả là: Các trò lừa đảo khiến người đóng thuế gặp rủi ro. IRS nêu bật danh sách các trò lừa đảo "Dirty Dozen" trong các bản tin riêng biệt trong 12 ngày trong tuần. Người đóng thuế được khuyến khích xem xét danh sách này trong một phần đặc biệt trên IRS.gov và cảnh giác với những mưu mẹo này trong suốt cả năm. Người đóng thuế cần nhớ rằng họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những gì có trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi nó được chuẩn bị bởi người khác. Người tiêu dùng có thể giúp bảo vệ bản thân họ bằng cách chọn một chuyên viên khai thuế danh tiếng. Để biết thêm thông tin, xin xem trang Choosing a Tax Professional (Chọn một chuyên gia thuế). Dưới đây là bản tóm tắt của những trò lừa đảo ‘Dirty Dozen’ năm nay: Lừa đảo qua thư điện tử: Người đóng thuế nên cảnh giác với các thư điện tử hoặc trang web có khả năng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. IRS sẽ không bao giờ tự động liên lạc với người đóng thuế qua thư điện tử về một hóa đơn hay khoản hoàn thuế. Đừng bấm vào một thư điện tử nói là gửi từ IRS. Hãy cảnh giác với các thư điện tử và trang web có thể không có gì hơn là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân. (IR-2019-26) Lừa đảo qua điện thoại: Các cuộc gọi điện thoại từ những kẻ tội phạm mạo danh là đại diện IRS vẫn là mối đe dọa liên tục đối với người đóng thuế. IRS đã chứng kiến sự gia tăng của các trò gian lận qua điện thoại này trong những năm gần đây khi những kẻ có tài lừa đảo đe dọa người đóng thuế về việc bị cảnh sát bắt giữ, trục xuất và thu hồi giấy phép, trong số những điều khác. (IR-2019-28) Mạo danh: Người đóng thuế nên cảnh giác với các chiến thuật nhằm đánh cắp danh tính của họ, không chỉ trong mùa khai thuế mà trong cả năm. IRS, làm việc cùng với sự hợp tác trong Security Summit của các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế, đã có những cải tiến lớn trong việc phát hiện hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến khai thuế trong vài năm qua. Nhưng cơ quan này nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có thể giúp ngăn chặn loại tội phạm này. IRS tiếp tục ráo riết truy lùng những tên tội phạm khai thuế gian lận bằng cách sử dụng số An Sinh Xã Hội của người khác. (IR-2019-30) Gian lận của người chuẩn bị tờ khai thuế: Hãy cảnh giác với những người chuẩn bị tờ khai thuế vô đạo đức. Phần lớn các chuyên gia thuế cung cấp dịch vụ trung thực, chất lượng cao. Có một số người khai thuế không trung thực hoạt động mỗi mùa nộp đơn để lừa đảo khách hàng, tiếp tục gian lận về hoàn thuế, trộm cắp danh tính và các trò lừa đảo khác làm tổn thương người đóng thuế. (IR-2019-32) Tăng tiền yêu cầu hoàn thuế: Người nộp thuế nên lưu ý bất kỳ ai hứa hẹn khoản tiền hoàn thuế tăng cao. Những người khai thuế yêu cầu khách hàng ký vào một tờ khai để trống, hứa hẹn khoản hoàn thuế lớn trước khi xem hồ sơ của người đóng thuế hoặc tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm khoản hoàn thuế thì có lẽ là những kẻ có ý định không tốt. Để tìm nạn nhân, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng tờ rơi, mặt tiền cửa hàng giả mạo hoặc lời nói truyền miệng thông qua các nhóm cộng đồng nơi có độ tin cậy cao. (IR-2019-33) Làm sai lệch thu nhập để yêu cầu tín thuế: Những kẻ có tài lừa đảo có thể thuyết phục người đóng thuế ngây thơ tự tạo ra thu nhập của mình để đủ điều kiện nhận tín thuế, chẳng hạn như Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động. Người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế chính xác nhất có thể bởi vì họ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những gì trên tờ khai của họ. Trò lừa đảo này có thể dẫn đến việc người đóng thuế phải đối mặt với những hóa đơn lớn để trả cho các khoản thuế còn nợ, tiền lãi và tiền phạt. (IR-2019-35) Thêm vào hồ sơ khai thuế các khoản khấu trừ giả: Người đóng thuế nên tránh sự cám dỗ để làm tăng các khoản khấu trừ hoặc chi phí một cách sai trái trên tờ khai thuế của họ để phải trả ít hơn số tiền họ nợ hoặc có khả năng được hoàn thuế lớn hơn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi khấu trừ quá mức, chẳng hạn như đóng góp từ thiện và chi phí kinh doanh, hoặc yêu cầu tín thuế không đúng, chẳng hạn như Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động hoặc Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ. (IR-2019-36) Tổ chức từ thiện giả: Các nhóm giả mạo là các tổ chức từ thiện thu hút quyên góp từ những người đóng góp không nghi ngờ. Hãy cảnh giác với các tổ chức từ thiện có tên tương tự như các tổ chức quen thuộc hoặc được biết đến trên toàn quốc. Những người đóng góp nên dành thêm vài phút để đảm bảo khoản tiền khó khăn mới kiếm được của họ sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện hợp pháp. IRS.gov có các công cụ người đóng thuế cần để kiểm tra tình trạng của các tổ chức từ thiện. (IR-2019-39) Yêu cầu tín thuế kinh doanh quá mức: Tránh yêu cầu tín thuế nhiên liệu không đúng cách, quyền lợi về thuế này thường không dành cho hầu hết người đóng thuế. Tín thuế này thường được giới hạn trong việc sử dụng cho hoạt động kinh doanh ngoài xa lộ, gồm cả sử dụng trong nông trại. Người đóng thuế nên tránh việc dùng sai tín thuế dành cho nghiên cứu. Các yêu cầu không đúng thường liên quan đến việc không tham gia hoặc không chứng minh được các hoạt động nghiên cứu đủ điều kiện hoặc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến chi phí nghiên cứu đủ điều kiện. (IR-2019-42) Tránh thuế ở nước ngoài: Các hành động thực thi thành công chống gian lận về thuế ở nước ngoài cho thấy việc che giấu tiền và thu nhập ở nước ngoài làm một hành động sai lầm. Giải pháp tốt nhất cho những người liên quan đến việc tránh thuế ở nước ngoài là tự nguyện khai báo và theo kịp trách nhiệm nộp thuế của họ. (IR-2019-43) Tranh cãi vô nghĩa về thuế: Các tranh cãi vô nghĩa về thuế có thể được dùng để tránh phải trả tiền thuế. Những kẻ ủng hộ các âm mưu sai trái khuyến khích người đóng thuế đưa ra các yêu cầu vô lý và kỳ quặc về tính hợp pháp của việc trả tiền thuế mặc dù liên tục bị tòa án từ chối. Tiền phạt cho việc nộp hồ sơ khai thuế vô nghĩa là $5,000. (IR-2019-45) Phương pháp tránh thuế lừa đảo: Các hình thức lừa đảo thuế bao gồm quỹ tín thác và các quyền sử dụng đất bảo tồn nghiệp đoàn đôi khi được sử dụng để tránh phải trả thuế. IRS cam kết dừng lại các âm mưu tránh thuế phức tạp và những kẻ tạo ra cũng như bán chúng. Đại đa số người đóng thuế trả phần công bằng của họ, và mọi người nên cảnh giác với những kẻ rao bán các phương pháp tránh thuế nghe có vẻ khó tin. Khi nghi ngờ, người đóng thuế nên tìm kiếm một ý kiến độc lập về các sản phẩm phức tạp mà họ được chào mời. (IR-2019-47)
