IR-2024-92, ngày 4 tháng 4 năm 2024 WASHINGTON — Trong phần thứ sáu của những vụ lừa đảo thuế 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) vào năm 2024, Sở Thuế vụ đã cảnh báo người đóng thuế về các nhóm giả dạng tổ chức từ thiện để thu hút quyên góp từ những người đóng góp không nghi ngờ. Trong các thảm họa thiên nhiên và các sự kiện thảm kịch khác, việc những cá nhân có lòng nhân ái quyên góp tiền để giúp đỡ các nạn nhân là điều thường thấy. Thật không may, những kẻ lừa đảo thường sử dụng các tổ chức từ thiện giả mạo làm vỏ bọc để không chỉ lấy tiền mà còn thu thập thông tin tài chính và cá nhân nhạy cảm có thể bị lợi dụng để thực hiện gian lận danh tính liên quan đến thuế. Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết: “Chúng tôi thấy nhiều trường hợp những kẻ lừa đảo sử dụng các thảm họa lớn như một cách để săn lùng những người đóng thuế có thiện chí”. “Trong những hoàn cảnh bi thảm này, nhiều người muốn giúp đỡ, nhưng những kẻ lừa đảo thường xuyên giả dạng các nhóm từ thiện để lợi dụng tình hình, đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Mọi người nên nhớ điều quan trọng là không bao giờ cảm thấy bị áp lực phải quyên góp ngay lập tức. Họ nên thực hiện một số nghiên cứu và chỉ quyên góp cho các tổ chức từ thiện được thành lập rõ ràng để giúp đỡ các nạn nhân.” Các tổ chức từ thiện giả mạo đánh dấu ngày thứ sáu của 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh). Bắt đầu vào năm 2002, chiến dịch 12 Trò dơ bẩn hàng năm của IRS liệt kê 12 trò lừa đảo và âm mưu khiến người đóng thuế, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia thuế có nguy cơ bị mất tiền, thông tin cá nhân, dữ liệu, và hơn thế. Mặc dù 12 Trò dơ bẩn không phải là một tài liệu pháp lý hay một danh sách chính thức về các ưu tiên thực thi của cơ quan, nhưng nỗ lực giáo dục này được thiết kế để nâng cao nhận thức và bảo vệ người đóng thuế cũng như các chuyên gia thuế khỏi các âm mưu và lừa đảo thuế phổ biến, bao gồm cả các tổ chức từ thiện giả mạo. Với tư cách là thành viên của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh (tiếng Anh), IRS đã làm việc với các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế của quốc gia trong 9 năm để hợp tác triển khai nhiều biện pháp an ninh nội bộ nhằm bảo vệ người đóng thuế. Nỗ lực hợp tác của các đối tác của Hội nghị Thượng đỉnh cũng tập trung vào việc giáo dục người đóng thuế về các trò lừa đảo và âm mưu gian lận trong suốt cả năm, có thể dẫn đến hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Thông qua các sáng kiến như chương trình 12 Trò dơ bẩn và Hội nghị Thượng đỉnh An Ninh, IRS cố gắng bảo vệ người đóng thuế, doanh nghiệp và hệ thống thuế khỏi tội phạm mạng cũng như các hoạt động lừa đảo tìm cách lấy cắp thông tin và tiền bạc, bao gồm cả các tổ chức từ thiện giả mạo. Những bi kịch có thật; những tổ chức từ thiện giả Trong thời gian xảy ra thảm họa, các tổ chức từ thiện giả mạo trở thành mối lo ngại. Những tổ chức lừa đảo này được tạo ra bởi những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng hảo tâm của người dân. Họ gạ gẫm tiền và thông tin cá nhân để biến các cá nhân thành nạn nhân thông qua hành vi trộm cắp danh tính. Khi người đóng thuế quyết định đóng góp quỹ hoặc hàng hóa cho một tổ chức, họ có thể đủ điều kiện để được khấu trừ trên tờ khai thuế, nhưng chỉ khi họ liệt kê các khoản khấu trừ theo từng mục. Điều quan trọng cần nhớ là các khoản quyên góp từ thiện có giá trị khi được chuyển tới các tổ chức được miễn thuế được IRS công nhận. Các cá nhân có ý định quyên góp có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm tổ chức được miễn thuế (TEOS) (tiếng Anh) trên IRS.gov để đảm bảo tính hợp pháp. Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin liên lạc qua email hoặc thao túng ID người gọi để lừa mọi người quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện. Những kẻ lừa đảo này thường nhắm vào các nhóm như người cao tuổi và những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích để tránh bị lừa đảo: Đừng nhượng bộ trước áp lực. Những kẻ lừa đảo thường tạo ra các tình huống để khiến mọi người thanh toán. Các tổ chức từ thiện chân chính luôn biết ơn những đóng góp. Các nhà tài trợ nên dành thời gian và nghiên cứu trước khi đóng góp từ thiện. Hãy thận trọng khi thực hiện thanh toán quyên góp. Tránh bất kỳ tổ chức từ thiện nào yêu cầu số thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Tốt hơn hết bạn nên thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc kiểm tra sau khi đảm bảo tính xác thực của tổ chức từ thiện. Xác minh tính hợp pháp của tổ chức từ thiện. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng những cái tên nghe giống nhau cho các tổ chức từ thiện để gây nhầm lẫn cho mọi người. Trước khi quyên góp, các nhà tài trợ tiềm năng cần hỏi người gây quỹ tên, trang web và địa chỉ gửi thư của tổ chức từ thiện để họ có thể xác minh tính xác thực của nó một cách độc lập. Sử dụng công cụ IRS TEOS đặc biệt (tiếng Anh) để xác minh xem tổ chức có phải là tổ chức từ thiện được miễn thuế hợp pháp hay không. Tránh chia sẻ quá nhiều thông tin. Những kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm cả tiền và dữ liệu cá nhân. Không bao giờ tiết lộ số An sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc Số nhận dạng cá nhân. Chỉ cung cấp chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng sau khi xác nhận tính hợp pháp của tổ chức từ thiện. Báo cáo gian lận Là một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức của 12 Trò dơ bẩn về các âm mưu thuế và những người khai thuế vô đạo đức, IRS khuyến khích các cá nhân báo cáo những người khuyến khích các hành vi lạm dụng thuế và những người khai thuế cố tình khai sai. Để báo cáo một âm mưu lạm dụng thuế hoặc một người khai thuế lạm dụng, các cá nhân nên sử dụng Mẫu 14242, Báo cáo nghi ngờ thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế (tiếng Anh) trực tuyến hoặc gửi thư hoặc fax Mẫu 14242 (tiếng Anh) PDF đã hoàn thành, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào tới Trung tâm Khai thác đầu mối (LDC) của IRS tại Văn phòng Điều tra Người thúc đẩy. Gửi thư: Internal Revenue Service Lead Development Center Stop MS5040 24000 Avila Road Laguna Niguel, California 92677 3405 Fax: 877-477-9135 Người đóng thuế và chuyên gia thuế cũng có thể gửi thông tin này đến Văn phòng Người tố cáo IRS (tiếng Anh), nơi họ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng tiền. Để biết chi tiết, hãy tham khảo các phần về Âm mưu lạm dụng thuế và Người khai thuế lạm dụng .
