Грязная дюжина: IRS предупреждает о фальшивых благотворительных организациях, использующих щедрость налогоплательщиков

IR-2024-92, 4 апреля 2024

ВАШИНГТОН — В шестой части Грязной дюжины (Английский) налоговых афер за 2024 год Налоговое управление США (IRS) предупредила налогоплательщиков о группах, выдающих себя за благотворительные организации с целью привлечения пожертвований от ничего не подозревающих доноров.

Во время стихийных бедствий и других трагических событий, сострадательные люди часто жертвуют деньги в помощь пострадавшим. К сожалению, мошенники часто используют поддельные благотворительные организации в качестве прикрытия, чтобы не только получить деньги, но и собрать конфиденциальную личную и финансовую информацию, которая может быть использована для налогового мошенничества с использованием личных данных.

«Мы наблюдаем неоднократные случаи, когда мошенники используют крупные бедствия в качестве способа охоты на благонамеренных налогоплательщиков»,  сказал руководитель IRS Дэнни Верфел. В подобных трагических ситуациях многие хотят помочь, но мошенники слишком часто входят под видом благотворительных организаций, чтобы воспользоваться ситуацией и украсть деньги и личную информацию. Люди должны помнить, что никогда не должны ощущать давления, требующего немедленного внесения пожертвований. Они должны проверить информацию и жертвовать только в четко определенные благотворительные организации, которые помогают пострадавшим».

Фальшивые благотворительные организации - шестой выпуск Грязной дюжины (Английский). Стартовавшая в 2002 году, ежегодная кампания IRS «Грязная дюжина» включает в себя 12 мошеннических схем, в результате которых налогоплательщики и специалисты по налогообложению рискуют потерять деньги, личную информацию и многое другое. В то время как «Грязная дюжина» не является юридическим документом или официальным руководством в сфере обеспечения правопорядка, стремления привлечь внимание к этой теме направлены на повышение информированности и защиту налогоплательщиков и налоговых специалистов от распространенных налоговых афер и махинаций, включая фиктивные благотворительные организации.

В качестве участника Саммита по безопасности (Английский) IRS сотрудничает с налоговыми органами штатов и налоговым сектором страны в течение девяти лет, чтобы совместно внедрить изнутри различные меры безопасности для защиты налогоплательщиков. Партнеры по Саммиту также сосредоточили свои усилия на привлечении внимания налогоплательщиков на протяжении всего года к аферам и махинациям, ведущим к краже персональных данных, связанных с налогами. Посредством таких программ, как «Грязная дюжина» и программа Саммита по безопасности, IRS стремится защитить налогоплательщиков, компании и налоговую систему от киберпреступников и манипуляций, направленных на получение информации и денег, включая фальшивые благотворительные организации.

Настоящие трагедии; фальшивые благотворительные организации

Во время стихийных бедствий фальшивые благотворительные организации становятся проблемой. Эти фальшивые организации создаются мошенниками, которые пользуются щедростью людей. Они занимаются вымогательством денег и собирают личную информацию для кражи персональных данных.

Когда налогоплательщики принимают решение внести средства или товары в организацию, они могут претендовать на вычеты в их налоговой декларации, но только в том случае, если они используют постатейные вычеты. Важно помнить, что благотворительные пожертвования действительны, когда направляются в IRS-признанные организации, освобожденные от налогов. Лица, намеревающиеся сделать пожертвование, могут воспользоваться инструментом IRS по поиску организаций, освобожденных от уплаты налогов (Tax Exempt Organization Search) (Английский) на сайте IRS.gov, чтобы убедиться в их подлинности.

Остерегайтесь мошенников, которые могут использовать электронную почту или манипулировать номерами вызывающих абонентов, чтобы обмануть людей и пожертвовать средства благотворительным организациям. Эти мошенники часто нацеливаются на такие группы, как пожилые люди и люди с ограниченным знанием английского языка.

Вот несколько полезных советов, чтобы избежать мошенничества:

  • Не поддавайся давлению. Мошенники часто создают ситуации, чтобы заставить людей совершать платежи. Настоящие благотворительные организации всегда благодарны за пожертвования. Прежде чем сделать благотворительный взнос, доноры должны потратить время и изучить информацию.
  • Будьте осторожны при оплате пожертвований. Избегайте любой благотворительной организации, которая запрашивает номера подарочных карт или банковские переводы. Лучше расплачиваться кредитной картой или чеком после проверки подлинности благотворительной организации.
  • Проверить законность благотворительности. Мошенники часто используют подобные названия для благотворительных организаций, чтобы запутать людей. Перед пожертвованием потенциальным донорам необходимо спросить у организатора сбора средств название благотворительной организации, ее веб-сайт и почтовый адрес, чтобы самостоятельно убедиться в ее подлинности. Используйте специальный инструмент IRS по поиску организаций, освобожденных от уплаты налогов (TEOS) (Английский), чтобы проверить, является ли организация законной благотворительной организацией, освобожденной от уплаты налогов.
  • Избегайте предоставления слишком большого объема информации. Мошенники всегда ищут как деньги, так и личные данные. Никогда не разглашайте номер социального обеспечения (SSN), номера кредитных карт и личные идентификационные номера. Предоставьте информацию о банке или кредитной карте только после подтверждения законности благотворительной организации.

Соообщайте о мошенничестве

В рамках программы Грязная дюжина IRS призывает всех сообщать о лицах, предлагающих сомнительные и противозаконные налоговые разработки, а также о налоговых специалистах, намеренно подающих сомнительные налоговые декларации.

Чтобы сообщить о недобросовестной налоговой схеме или специалисте по подготовке налоговых деклараций, используйте Интернет – Форму 14242 «Сообщайте о подозрительных недобросовестных налоговых акциях или специалистов» (Английский) или отправьте по почте или факсу заполненную Форму 14242, Сообщайте о подозрительных недобросовестных налоговых акциях или специалистов (Английский) PDF и любые сопутствующие документы в Ведущий центр развития IRS в Управлении по расследованиям в отношении промоутеров по адресу или по факсу, указанным ниже.

Адрес:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Факс: 877-477-9135

Налогоплательщики и налоговые специалисты могут направить свой отчет о ненадлежащей или мошеннической практике в Отдел по работе с информаторами (Английский) для возможного денежного вознаграждения. Подробнее см. разделы Незаконные налоговые схемы и недобросовестные налоговые специалисты.